Servicios
Nuestros servicios
Ofrecemos soluciones integrales de compliance, auditoría y gestión de riesgos, adaptadas al tamaño y necesidades de cada empresa. Nuestros servicios pueden contratarse de forma independiente o integrarse en un programa completo de cumplimiento.
Diseño e Implementación de Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
Incluye:
- Identificación y análisis de riesgos.
- Elaboración de protocolos y medidas de control.
- Políticas internas y código de ética.
- Capacitación inicial al equipo.
- Integración con obligaciones exigidas por normativa chilena.
Beneficios: reduce riesgos penales, fortalece la cultura ética, protege la reputación.
Programa de Compliance Corporativo
Incluye:
- Diseño, implantación y revisión de Programas de Compliance.
- Modelos de Prevención de Delitos (Penal Compliance).
- Elaboración y actualización de Códigos Éticos y de Conducta.
- Canales de Denuncias / Whistleblowing y gestión de investigaciones internas.
- Evaluación de responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Asesoramiento al Órgano de Administración y Compliance Officer.
- Auditorías y revisiones independientes de sistemas de compliance.
- Formación especializada en ética, cumplimiento normativo y buen gobierno.
Diagnóstico y Auditoría Interna de Compliance
Incluye:
- Revisión documental.
- Evaluación de políticas existentes.
- Informe completo con brechas y recomendaciones.
Capacitaciones y Workshops
Temas sugeridos:
- Introducción al compliance para PYMEs.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Gestión de riesgos.
- Ética corporativa.
Riesgos
Incluye:
- Identificación, evaluación y mapa de riesgos corporativos.
- Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM)
- Riesgos operativos, estratégicos, financieros y de cumplimiento.
- Evaluación de controles internos y planes de mitigación.
- Análisis de riesgos de terceros y cadena de suministro.
- Apoyo en la toma de decisiones estratégicas basada en riesgos.
Auditoría Interna
Incluye:
- Externalización o co-sourcing de la Función de Auditoría Interna.
- Planes de auditoría basados en riesgos.
- Auditorías operativas, financieras y de procesos.
- Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno.
- Seguimiento de recomendaciones y planes de acción.
- Informes ejecutivos para Alta Dirección.