Muchas pymes, fundaciones y corporaciones creen que el compliance es solo para grandes empresas. Pero los riesgos legales y reputacionales también las afectan —y muchas veces cuando ya es tarde.
¿Qué es un modelo de prevención de delitos?
Es un sistema interno que ayuda a evitar delitos dentro de una organización. En Chile, la Ley 20.393 establece que, si alguien comete delitos como fraude, cohecho o lavado de activos dentro de tu empresa, la empresa también puede ser sancionada.
⚖️ ¿Es obligatorio?
No siempre.
Pero en la práctica, deja de ser opcional si:
- Trabajas con el Estado
- Manejas fondos de terceros
- Participas en licitaciones
- Estás creciendo o formalizando tu operación
Y aunque no estés obligado: igual puedes tener problemas si ocurre un delito.
🚨 El error más común
Pensar:
“esto no aplica para mí porque soy pyme”
o
“acá hay confianza”
Justamente esas organizaciones son las más expuestas.
🚨 Riesgos reales
- Uso indebido de fondos
- Fraudes internos
- Problemas con rendiciones
- Conflictos de interés
El daño no es solo legal, es reputacional. Y eso cuesta recuperarlo.
Entonces ¿para qué sirve implementar un Modelo de Prevención de Delitos?
Un buen MPD te permite:
- Ordenar tu operación
- Detectar problemas antes de que exploten
- Proteger a socios, directores o administradores
- Generar confianza (bancos, Estado, donantes)
En muchos casos, es lo que te permite crecer sin riesgos.
¿Tiene que ser complejo?
No.
Para pymes y fundaciones debe ser:
- Simple
- Proporcional
- Enfocado en riesgos reales
No necesitas una multinacional. Necesitas orden y control básico bien hecho.
🔎 Señales de alerta
Podrías necesitar un modelo si:
- Manejas dinero de terceros
- No tienes protocolos claros
- Todo funciona “por confianza”
- No hay control sobre decisiones o gastos
👉 Si te identificas, ya estás operando con riesgo.
En Gaia Consultores ayudamos a pymes, fundaciones y corporaciones a implementar modelos de prevención simples, efectivos y ajustados a su realidad, sin burocracia innecesaria.
📩 Agenda un diagnóstico inicial y evalúa tu nivel de riesgo.